Ngày 12/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng , Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Tiến hành điều tra, xác minh cơ quan Công an xác định đường dây này do T.Đ.D (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Hiện trường một địa điểm hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng của đường dây.
Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Thanh Bình tiến hành kiểm tra 2 căn nhà trên đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương (TP Đà Nẵng) phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D cấu kết với N.Q.K thuê 2 căn nhà trên địa bàn Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn và chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để hoạt động.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng của người nước ngoài bị chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Phòng An ninh mạng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm này thực hiện. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng thụ lý.
Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...
